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標(biāo)題：公司2016 年年度股東大會(huì)在上海召開

 

5月26日，藍(lán)科高新2016年年度股東大會(huì)在上海召開，公司股東、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司部分高管列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)張延豐主持會(huì)議。

會(huì)議審議并通過了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2016 年年度報(bào)告及其摘要》、《2016 年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》、《關(guān)于藍(lán)科高新為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》等議案。

北京市海潤律師事務(wù)所律師閻倩倩、王澍穎參加會(huì)議并現(xiàn)場(chǎng)鑒證。根據(jù)北京市海潤律師事務(wù)所《關(guān)于甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)之法律意見書》，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決的結(jié)果合法有效。

（證券部）


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